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0.13 MB
Nombre
Descripción
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.14 MB
Nombre
Descripción
Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector presidencia de la república, en lo relacionado con el régimen de las personas expuestas políticamente (pep).
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicará las Empresas transportadoras de valores y las empresas de vigilancia y segu-ridad privada en la modalidad de transporte de valores
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
EMPRESAS_DE_SEGURIDAD_AnexoROS (5)
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicarán las Funciones y obligaciones del Oficial de cumplimiento SARLAFT
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Glosario
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.07 MB
Nombre
Descripción
Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se aprueba el “memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)”.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.09 MB
Nombre
Descripción
Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.23 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones que incluye una definición de beneficiario final de acuerdo a las recomendaciones actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Lista de las categorías encontradas
Se encontraron 5287 resultados
Resolución 20234100040097 Trámites y Procesos Administrativos Supervigilancia
Resolución 20234100045767 Licencia funcionamiento SEGUVISOL LTDA
Resolución 20241300000001C Suspensión de Términos actuaciones administrativas Supervigilancia 22 marzo - 5 abril
Resolución 20241300000002C Medidas de contingencia para la recepción y emisión de comunicaciones oficiales de la Supervigilancia
Resolución 20241300017767CS mediante la cual se amplía el plazo de entrada en vigencia resolución 20233300033617 directrices gestión documental y organización de archivos servicios vigilados
Resolución 20241300031137CS
Resolución 20241300037057CS Suspensión de términos actuaciones administrativas Supervigilancia entre 23 de septiembre y 4 de octubre de 2024
Resolución 20243200013007 Por la cual se establecen lineamientos para la vigencia 2024, Presentación de Información Financiera 2023
Resolución 20243200015017 Por la cual se fijan los plazos para la vigencia 2024 del reporte de información financiera y medidas para el recaudo anual
Resolución 20253200007657 Plazos para Reporte Información FInanciera 2024 y pago contribución