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Se encontraron 8558 resultados.
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0.13 MB
Nombre
Descripción
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.14 MB
Nombre
Descripción
Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector presidencia de la república, en lo relacionado con el régimen de las personas expuestas políticamente (pep).
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicará las Empresas transportadoras de valores y las empresas de vigilancia y segu-ridad privada en la modalidad de transporte de valores
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
EMPRESAS_DE_SEGURIDAD_AnexoROS (5)
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Descripción
Se indicarán las Funciones y obligaciones del Oficial de cumplimiento SARLAFT
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Glosario
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.07 MB
Nombre
Descripción
Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.20 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se aprueba el “memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)”.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.09 MB
Nombre
Descripción
Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
0.23 MB
Nombre
Descripción
Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones que incluye una definición de beneficiario final de acuerdo a las recomendaciones actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas.
Categoría
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición:
15/12/2022
Lista de las categorías encontradas
Se encontraron 5287 resultados
CIRCULAR EXTERNA No 025 de 13-12-06 Contratación de los Servicios de Vigilancia
CIRCULAR EXTERNA No 026 de 20-12-06 Cierre de la Superintendencia
CIRCULAR EXTERNA No 028 19-12-06 Medios Caninos
CIRCULAR EXTERNA No 028 de 30-09-08 Escuelas y Departamentos de Capacitación
CIRCULAR EXTERNA No 029 de 02-10-08 Transporte Aéreo de Valores dentro del Territorio Nacional
CIRCULAR EXTERNA No 031 de 01-02-07 Consulta de Trámites Firmados
CIRCULAR EXTERNA No 032 de 13-02-07 Invitación a Denunciar
CIRCULAR EXTERNA No 034 de 28-02-07 Cierre de la Superintendencia
CIRCULAR EXTERNA No 035 de 08-03-07 Medidas de Seguridad y de Alertas
Circular Externa No 036 18-11-08 Cumplimiento de Medidads