Evaluación de cumplimiento ALA/CFT 2019 Sistema Administración del Riesgo Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Sistema Integral Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) - Reporte Global

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Datos de la empresa
Datos de la persona quien preside el máximo órgano social.
Representante Legal (o quien haga sus veces)
Suplente del Representante Legal (o quien haga sus veces)
Oficial de Cumplimiento y/o encargado de cumplimiento
Oficial de Cumplimiento y/o encargado de cumplimiento - Suplente
Contador(a) de la empresa
Revisor Fiscal de la empresa
Operaciones en el Exterior
Cuestionario Gestión de riesgos LA/FT
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