Evaluación de cumplimiento ALA/CFT 2019 Sistema Administración del Riesgo Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Sistema Integral Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)

Cuestionario Gestión de riesgos LA/FT

1. Tiene implementado usted un sistema de gestión de riesgos de LA/FT?

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