Evaluación de cumplimiento ALA/CFT 2019 Sistema Administración del Riesgo Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Sistema Integral Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)

Cuestionario Gestión de riesgos LA/FT

3. Si tiene SARLAFT/SIPLAFT indique si ¿El oficial de cumplimiento titular o encargado está inscrito ante el SIREL de la UIAF y la Supervigilancia? Adjuntar acta de nombramiento en PDF

imagen