Evaluación de cumplimiento ALA/CFT 2019 Sistema Administración del Riesgo Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Sistema Integral Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)

Cuestionario Gestión de riesgos LA/FT

8. ¿Su compañía cuenta con Manual de procedimientos y Código de Ética o Conducta En materia de LA/FT/CO/SO aprobado por la junta?

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