Evaluación de cumplimiento ALA/CFT 2019 Sistema Administración del Riesgo Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Sistema Integral Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)

Oficial de Cumplimiento y/o encargado de cumplimiento - Suplente

Número de identificación

533

30.341.352

53154683

32141587

0

79912155

795520552

1082946637

2989388

9.098.719

N/A

1.037.596.434

0

1107058349

79684682

1010178455

22656208

NO

31167439

1107058349

8738020

52211292

79427271

42896008

51933817

72136715

43991651

7330383

71386841

19338173

79.783.852

1.014.189.337

7562937

1130666199

1010204324

63528441

1.026.261.14

7165128

63328001

1130621742

52320328

80194544

63394634

10546152

10546152

74358609

1.114.036.627

NO

63351057

1024487101

1018442220

1.023.124502

80385071

5854321

52807601

1082156065

79116377

1019093155

1113660587

29505696

32745053

18393796

23490400

31920928

79539227

63.556.759

1023931300

85447424

1020750470

29505696

1013602964

1033735782

52470618

51607871

N/A

98490168

52799828

7556961

1053764538

87215778

1001947071

70115006

1030581199

1110500494

80828942

52337091

79408339

79.663.671

1.017.244.786

1032444281

79.522.760

39567184

10179592

1032389263

12128832

31167439

80193291

3280289

1018402916

31.874.399

51639603

93082522

11324524

91472019

34516804

1110491599

0

79987074

84094129

35260725

30347688

1022963437

51963649

13952814

1015410464

1.128.266.680

10.531.244

1072430082

52331835

11222988

52130296

30238005

1121332397

1022975288

67026894

1005460858

41780583

86076516

49797769

72143154

52363379

93357652

N/A

71210884

616220

1032450044

31482462

1020753936

72337717

1019014283

1023905184

79381863

1110447603

60344115

1049612175

1144056271

80904647

75077502

1013582781

52480448

70051841

800743832

52211292

27532236

43070139

67017086

27606152

67017086

22656208

6354392

16.861.036

52526732

52442367

51578726

1110511876

1013640130

79467131

79944780

79.420.672

1014262098

1014262098

79589615

51785907

79589615

0

52185579

91480580

31641624

16282386

16928927

79059416

52763624

1032428517

53088499

79295808

39619482

28308952

45687620

79617685

52968563

70140769

6765223

1012344877

53116648

1030573999

vacante

19272775

22523579

1120503702

1.151.935.100

1015430906

000000000000

41693052

1042427357

52377707

52053734

52715800

63366771

13173593

79495156

98538922

52586502

39778248

98390331

80435099

1018448233

22585796

23467472

1032445986

80158322

71934712

52211292

21.234.972

51684457

6.322.175

4123416

79362948

79051711

73114439

na

1067927708

52908180

1096213381

52487477

5164349

51792660

1070968869

6.499.614

8706852

72.192.566

63509596

79634584

94541150

51578861

1065564960

89003790

1.054.252.955

31643893

79995421

13166842

63527518

71682009

80419638

71795555

1023931300

0

29504313

30358513

79858158

20773957

1014199640

52738074

39546081

1104424527

79637346

1067846771

1017160115

79787527

1025429802

63.510.172

63.510.172

7215069

52783776

1015431458

1056994485

10531244

0

43255610

19446672

80187727

10031238

1051826101

1090473040

1013631232

91134961

21032816

40038600

52211292

1085170872

79271165

52504142

52032091

80245245

9870075

1030597038

19109777

23913180

51719703

53.079.502

79540307

66977877

52718640

51706922

1032356698

51381185

32682022

71603332

6001411

1065605749

43924924

1067846771

NA

20701670

80280128

72132592

51745069

1014190278

43258809

1015399231

42131309

0

36726341

1.098.671.955

27082051

1118285523

79579245

31160223

11431927

5994501

1112100146

63307784

11388514

79.643.825

52211092

1082980943

1079172646

15.235.683

51858870

80471496

51769146

1098718008

41742638

39818949

63517267

52845601

52079855

1010178319

52178273

91272996

52370812

79861324

71.738.807

1022406053

1087993280

79617865

1144027912

79342492

52460211

52210639

52715800

72187753

39658595

52802265

9730662

11365808

1015993167

3151514

4695705

1140828546

1013612790

1024568278

79898176

1127230192

71617773

1022390836

0

88279145

19338173

15961457

1075667692

1895701

7174566

1143381533

72136715

52816631

1020726011

43.869.888

15324291

6855449

16269689

66.885.239

1032404659

13221087

79713494

79206110

53107205

1085109408

52007013

50219612

33375320

79349191

51.595.043

1030628773

6461495

52833545

94.538.650

16748010

18004789

22523579

80766411

1026283771

7160903

14466446

1013582781

1032474041

39.564.615

52211292

41652909

79413365

14205902

1049636056

38861323

37841103

13716058

39658301

1047400350

52112768

52.535.184

265551583

52796316

1015453166

30336974

85477085

35329889

1083897525

52508431

15.235.683

70431877

1007910267

65551573

52269089

1019077723

75091813

79784607

1098729625

71269452

52899866

52230962

0

16842916

52148903

1020768183

1073157998

52072519

1020718841

1012341808

50993387

43879187

79542243

1026267488

1151955516

53176518

31962966

79579468

1063298176

1063298176

1004716364

52501967

32746811

1104696065

5792638

40,033,674

10095638

71947772

1053783325

16483458

26671402

11299559

31846013

98398732

22462640

79659165

72347073

1140818827

79688796

18.761.495

19376281

31714817

13874031

1053824986

17098178

11.318.714

1030640052

1110511311

14139899

111O491781

3276248

11299559

11299559

1096035125

66836368

31656305

51916705

1032477614

79756857

14250063

388498

55178389

1.065.900.135

36304420

1016019664

53015655

52841608

79898176

79409578

43879187

52429443

35424561

64542799

1110511311

1015432121

79557841

93392775

52558243

91181517

32.756.587

1016107023

1129518848

67042113

1140863586

1140863586

93382552

71682009

80215588