Evaluación de cumplimiento ALA/CFT 2019 Sistema Administración del Riesgo Contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), Sistema Integral Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)

o

0

000

TP 38193-T

90022703

67095-T

156826T

NA

140163-T

43122T

135190-T

0

201325-T

107432-T

2860T

NO APLICA

26120-T

79126-T

171404-T

238227-T

59709-T

93271-T

0

1691-T

0

813.262-T

24402-T

83221 - T

0

17.555-T

0

188371-T

182003-T

0

107432-T

194719-T

125865

204670-T

149329-T

NO APLICA

164429-T

N/A

137588 - T

137588 - T

23906-T

NO APLICA

NO APLICA

N/A

225451

98631-T

0

190706-T

22906

N/A

33840-T

20154-T

NO

29616-T

246279T

123753-T

NO APLICA

28912T

N.A.

63271-T

84725

192957-T

XXXX

NO APLICA

160421-T

22567-T

14013-T

69925

9277

218351-T

144006-T

63009-T

142148-T

32604-T

56914- T

0

81362-T

49037-T

36660-T

0

0

NA

0

N/A

29161-T

NO APLICA

134168-T

NO APLICA

0

73413-T

79126-T

185939-T

47215-T

NO APLICA

112025-T

N.A.

90166-T

NA

No aplica

0

160101

11075-T

33810

10195-T

141869-T

5289

N/A

0

NA

106215

86122-T

16362-T

0

121705-T

25384

00

250376-T

208911

130835-T

36834-T

0

17074-T

124871-T

0

1456-T

0

0

39341-T

16931-T

24397-T

0

0

59709-T

17648-T

N/A

N/A

27853

70068

2912-T

66885-T

13727-T

18071-T

128713-T

N/A

8576-T

TP-6002-T

42681

5762-T

0

N/A

2977-T

0

2977-T

22876-T

132460T

179881-T

40802-T

41697-T

92116-T

31416-T

225519-T

0

132460-T

N.A.

90166-T

90166-T

229187-T

0

229187-T

224885-T

103767-T

140879

NO APLIC

NO APLICA

147894-T

0

0

No contamos con revisor fiscal por valor de activos

155648-T

31151-T

106187

25175-T

111870-T

5841-T

39673-T

NO APLICA

89137-T

0

6170-T

38248-T

86318-T

8576-T

No 66651-T

17340-T

34020-T

130065-T

194111-T

130165-T

0

25.937-T

N/A

57847-T

6692 - T

41596-T

40325-T

119236-7

34425

129694-t

10552-T

43226

NA

41697-T

251635-T

82759-T

66613

242209-T

59709-T

13196-T

0

93202-T

22116-T

1

56317-T

42898-T

204715-T

27890-T

80910-T

160101

NO

4052-T

94909

12473

N.A.

182089-T

66651-T

60747-T

TP16914T

7840T

19285-T

107597-T

NO

29655-T

58302-T

75751-T

126574-T

15603-T

183574T

33009

172365T

N/A

0

19234-T

214996-T

47208-T

N/A

147742-T

147742-T

28667

132696-T

125082-T

1873-T

136554-T

219168-T

201158T

111400-T

111400-T

66342-T

96954 T

0

21317-T

16362-T

78010

20157-T

74466-T

43760-T

2977-T

6731-T

238243-T

120056-T

135203 T

119236-T

106386-T

62392-T

32345-T

NO APLICA

5271-T

32609-T

T.P.85045-T

32345-T

121188T

0

219880-T

5266-T

11524

NA

90578-T

27532-T

222-T

123559

160101-T

16789-t

18863-T

33572-T

140579

55695-T

1873-T

NA

22084-T

0

17029-T

89476-T

no aplica

33572-T

83759

84471-T

38732-T

175526-T

34867-T

N/A

9639-T

224750-T

204108T

3972-T

121060

36623-T

24789-T

64242-T

106187-T

57623-T

32345-T

106289-T

No aplica

TP-18036T

150731-T

NO APLICA

127277-T

2693-T

0

59709-T

N/A

191489-T

249799-T

4978-T

136621

NO APLICA

93740-T

171008-t

73639-T

71299-T

N/A

14825-T

N/A

125587-T

25937-T

57847-T

155173-T

24943-T

40516

100962-T

NO

107432-T

34551-T

134841-T

145299-T

17111

162222-T

62660-T

52054-T

173664-T

11524-T

244129-T

46399T

0

79943-T

66613

1456-T

N/A

255800-T

41516-T

70941-T

115753-T

NO

171067-T

39244-T

89137

NO APLICA

46616-T

107432-T

NO APLICA

0

NO APLICA

NO TIENE

00

1979-T

34425-T

63537-T

NO TIENE

125865-T

152962-T

0

66616-T

159448-T

155068-T

66651-T

66407-T

22378-T

92344-T

38108

N/A

94752-T

NO APLICA

165286-T

32903-T

125865T

43466-T

0

138316-T

24883-T

0

71516-T

119071-T

NO

63537-T

71687T

31435-T

73826-T

162222-T

76505-T

No Aplica

0

23140-T

No aplica

96589-T

15908-T

12905-T

177653-T

29995

110940-T

170675-t

259384-T

47150-T

125865-T

14373-T

0

NO APLICA

218084-T

N.A.

132995T

26305-T

52991-T

N/A

90760T

17142

160421-T

0

19545-T

NO APLICA

86856-T

59.709-T

27068-T

27068-T

17507-T

17821-T

114704-T

34425-T

No Aplica

66613-T

96175-T

NO APLICA

19508-T

NA

53786-T

236530-T

94365 - T

34082-T

95503-T

69069-T

62500-T

0

107069

70377-T

84438

204536-T

215719-T

133464-T

0

211773-T

98973-T

114441-T

36607-T

NO APLICA

2919-T

236530-T

236530-T

12787-T

26931-T

85305-T

0

19827-T

N/A

255088-T

193842-T

48527-T

N/A

117126-T

246877-T

5004T

234847-T

62660T

25813 - T

17142

88720-T

114441

215436-T

21852-T

78702-T

38923-T

194088-T

17963-T

91055-T

201594-T

102960-T

102960-T

183574T