Socialización del Anexo Técnico Consolidado sobre implementación de SIPLAFT

Socialización del Anexo Técnico Consolidado sobre implementación de SIPLAFT


El Delegado para el control, James Ricardo Celis, en cumplimiento del compromiso con los servicios vigilados en jornada de Asistencia Técnica sobre implementación del Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) el pasado 9 de marzo en la ciudad de Bogotá, socializa el Anexo Técnico Consolidado para conocimiento de los interesados, el cual está sujeto a cambios o modificaciones en su contenido por parte de la UIAF y el Ministerio de Justicia.

 

De igual manera, se socializa la presentación del caso de éxito en la implementación del SIPLAFT por parte de la empresa ISVI, quienes se han convertido en un modelo de seguimiento en cuanto a la adopción de este sistema.  Lo anterior en cumplimiento de la circular 465 de 2017, publicada en el mes de noviembre de 2017,  complementaria a la circular externa N° 008 del 1 de marzo de 2011.

 

Puede descargar los documentos adjuntos y conocer el Anexo Técnico Consolidado, así como la presentación sobre implementación del SIPLAFT de la empresa ISVI.

 

Nombre:
ANEXO TÉCNICO CONSOLIDADO.pdf 0.69Mb 13/03/2018
Descripción:

Anexo Técnico SIPLAFT


 

Nombre:
Presentacion Lavado de Activos ISVI.pdf 2.30Mb 13/03/2018
Descripción:

Presentación Lavado de Activos ISVI



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Fecha de publicación 14/03/2018
Última modificación 14/03/2018
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