Normatividad y documentos de interés
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Normatividad Nacionalidad
Ley_526_de_1999.pdf
Nombre:Ley_526_de_1999.pdf
0.07Mb 15/12/2022
Descripción: Por medio de la cual se crea la unidad de información y análisis financiero
Ley_599_de_2000.pdf
Nombre: Ley_599_de_2000.pdf
0.45Mb 15/12/2022
Descripción: Por la cual se expide el código penal
Ley_1121_de_2006.pdf
Nombre: Ley_1121_de_2006.pdf
0.07Mb 15/12/2022
Descripción: Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
Ley_1186_de_2008.pdf
Nombre:Ley_1186_de_2008.pdf
0.20Mb 15/12/2022
Descripción: Por medio de la cual se aprueba el “memorando de entendimiento entre los gobiernos de los estados del grupo de acción financiera de sudamérica contra el lavado de activos (gafisud)”.
Ley_1621_de_2013.pdf
Nombre: Ley_1621_de_2013.pdf
0.09Mb 15/12/2022
Descripción: Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.
Ley_2195_de_2022.pdf
Nombre: Ley_2195_de_2022.pdf
0.15Mb 15/12/2022
Descripción: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decretos
Decreto_1497_de_2002.pdf
Nombre: Decreto_1497_de_2002.pdf
0.13Mb 15/12/2022
Descripción: Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.
Decreto_830_de_2021.pdf
Nombre: Decreto_830_de_2021.pdf
0.14Mb 15/12/2022
Descripción: Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al decreto 1081 de 2015, único reglamentario del sector presidencia de la república, en lo relacionado con el régimen de las personas expuestas políticamente (pep).
Ley_2155_de_2021.pdf
Nombre: Ley_2155_de_2021.pdf
0.23Mb 15/12/2022
Descripción: Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones que incluye una definición de beneficiario final de acuerdo a las recomendaciones actualizadas del GAFI y sus notas interpretativas.
Circulares
ANEXO 2 - CIRCULAR 20261200000045CS - ESTRUCTURA MATRIZ PROTOCOLO SARLAFT 2.0..xlsx
Nombre: Anexo 2 - Circular 20261200000045cs - Estructura Matriz Protocolo SARLAFT 2.0.xlsx
6.18Mb 19/06/2024
Descripción: ESTRUCTURA MATRIZ PROTOCOLO SARLAFT 2.0.
ANEXO 1 - CIRCULAR 20261200000045CS - PROTOCOLO GESTIÓN DE RIESGOS SARLAFT 2.0.pdf
Nombre: Anexo 1 - Circular 20261200000045cs - Protocolo para el diseño de las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT/FP - SARLAFT 2.0.pdf
6.18Mb 05/06/2024
Descripción: PROTOCOLO PARA EL DISEÑO DE LAS METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL RIESGO LA/FT/FP - SARLAFT 2.0
20261200000045CS.pdf
Nombre: Circular 20261200000045cs adopción de protocolo metodológico para la estructuración de la matriz de riesgos la/ft/fp como anexo técnico del Sarlaft 2.0, conforme a la circular externa no. 20240000245 de 2024 y sus modificaciones.pdf
6.18Mb 21/04/2026
Descripción: ADOPCIÓN DE PROTOCOLO METODOLÓGICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS LA/FT/FP COMO ANEXO TÉCNICO DEL SARLAFT 2.0, CONFORME A LA CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DE 2024 Y SUS MODIFICACIONES.
Circular 20241300000035.pdf
Nombre: Circular 20241300000035 Política de supervisión del sistema de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva SARLAFT.pdf
6.18Mb 19/06/2024
Descripción: POLÍTICA DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SARLAFT 2.0.
Circular externa 20240000275.pdf
Nombre: Circular externa 20240000275 mediante la cual se modifican algunos numerales de la circular 20240000245 del 14 febrero de 2024 SARLAFT 2.0.pdf
0.32Mb 27/02/2024
Descripción: MODIFICACIÓN DE LOS NUMERALES 5.2.1; NUMERAL 5.2.3.1. NUMERAL 7.1.2 Y NUMERAL 9.1. DE LA CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO DE 2024.
CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO SARLAFT 2.0.pdf
Nombre: CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO SARLAFT 2.0.pdf
1.16Mb 14/02/2024
Descripción: CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DEL 14 DE FEBRERO SARLAFT 2.0.pdf
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